没有经验的虚拟金融资产投资者限制在5000欧元

2019-06-02 14:25

  根据马耳他金融服务管理局发布的最新规定,缺乏经验的投资者只能在任何12个月内购买价值5,000欧元的虚拟金融资产 - 例如初始硬币产品。

  只有那些被定义为经验丰富的投资者才能投入更多资金,例如那些已经涉足ICO的人,投入的资金不超过其净资产的1% - 不包括他们的住宅。

  这些资产的发行人的规则是夏季进行的两次咨询活动的结果,并且鉴于其风险性质,已设定相对较高的标准。

  MFSA称,通过加密资产进行的失败,欺诈和洗钱是国际金融服务监管机构关注的问题,并承认欺诈者利用初始硬币产品(ICO)周围的无管制环境来开发未受过教育和未受保护的受害者。

  这些规则规定了其他投资者保护机制,包括需要独立的第三方作为资产和投资者资金的托管人。

  2017年11月,欧洲证券和市场管理局向投资者发出警告ICO的高风险,强调ICO容易受到非法活动的影响,其中一些ICO被认定为欺诈,一些ICO也可能被用于洗钱目的,失去所有投资资本,以及缺乏退出选择和极端价格波动。

  上周,马耳他被纳入七个司法管辖区的名单中,在为ESMA制定的建议中对ICO和数字货币采取“明显的主动方法”。

  该报告由其证券和市场利益相关方团体为欧洲独立机构ESMA制定,该机构促进了ESMA,其监事会和利益相关方之间的磋商。

  该小组绘制了欧盟和欧洲经济区成员国国家证券监管机构在ICO和数字货币方面的立法发展和监管方法。

  本报告的目的是在现有监管的基础上,向ESMA提供有关如何控制ICO和虚拟货币风险的建议,主要是关于投资者的风险。

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